Библиотека

Проведение собрания

Проведение собрания

Собрание  открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом.

Собрание можно открывать при наличии у лица, которому поручено его открытие, следующих документов:

1. Реестр акционеров, прошитый и заверенный печатью депозитария;

2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании , заверенный печатью Общества (каждая страница);

3. Протокол регистрации участников собрания.

Для ведения собрания избираются его председатель и секретарь.

На собрании, проводимом в очной или смешанной форме, для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений может избираться (в Обществе, число акционеров которого составляет более ста, должна избираться) счетная комиссия (для проведения только данного собрания или на срок до одного года), количественный и персональный состав которой утверждается собранием перед рассмотрением первого вопроса повестки дня. В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек, в нее не могут входить члены органов Общества и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Если счетная комиссия не создается, функции счетной комиссии выполняют председатель и секретарь собрания (при его избрании). В этом случае протоколы счетной комиссии не составляются.

Любой участник собрания вправе вносить предложения по составу счетной комиссии.

Счетная комиссия разъясняет участникам собрания порядок голосования, подсчитывает голоса, составляет протоколы об итогах голосования.

Протоколы счетной комиссии подписываются всеми ее членами и приобщаются к протоколу собрания. Протоколы счетной комиссии оглашаются на собрании и особым решением собрания не утверждаются.

 

ОБРАЗЕЦ

Протоколы  заседаний счетной комиссии

 

ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «________»,

состоявшегося "_____" ________________ 2015  года.

в составе                   ______________________________
                                    ______________________________ и т.д.

 

от  «_____» __________________  2015 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. 1.       Выборы председателя и секретаря счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: О выборах председателя и секретаря счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать

председателем счетной комиссии _____________________________________

секретарем __________________________________________________________

 

2.      Подтверждение кворума собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя группы регистрации об итогах регистрации участников собрания.

РЕШИЛИ: Подтвердить кворум собрания.

 

 

Председатель счетной комиссии    _____________________(Ф.И.О.)

Секретарь счетной комиссии _________________________(Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии               ______________________(Ф.И.О.)

 

ПРОТОКОЛ № 2

заседания счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «________»,

состоявшегося "_____" ________________ 2015  года.

 

от «___» _____________ 2015 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 

Председатель счетной комиссии  ______________________(Ф.И.О.)

Секретарь счетной комиссии __________________________(Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии _____________________________(Ф.И.О.)

 

Настоящий протокол составлен для подведения итогов голосования по ____________________ вопросам повестки дня.

номера вопросов

Присутствуют на собрании __________ акционеров, владеющих ____________ голосами.

                                                 (количество)                                                 (количество)

Выдано _______ бюллетеней ( карточек) для голосования.

В результате подсчета голоса распределились следующим образом:

  1. По вопросу ________________________________________________________

                                             номер, формулировка вопроса, проект решения

Голосование проводится бюллетенями (с помощью карточек) открытым способом.

за                             - _____________ голосов;

против                    - _____________ голосов;

воздержались         - _____________ голосов;

не участвовали      - _____________ голосов.

За принятие решения отдано ___ голосов, что составляет ___ % голосов участников собрания.

Решение принимается простым большинством голосов (50% + один голос) участников собрания.

Решение по _____________ вопросу повестки дня принято (не принято).

  1. По вопросу ________________________________________________________

                                             номер, формулировка вопроса, проект решения

Голосование проводится бюллетенями (с помощью карточек) открытым способом.

за                             - _____________ голосов;

против                    - _____________ голосов;

воздержались         - _____________ голосов;

не участвовали      - _____________ голосов.

За принятие решения отдано ___ голосов, что составляет ___ % голосов участников собрания.

Решение принимается большинством не менее 2/3 (3/4) голосов участников собрания.

Решение по _____________ вопросу повестки дня принято (не принято).

 

и т.д.

Председатель счетной комиссии  ____________________  (Ф.И.О.)

Секретарь счетной комиссии _______________________   (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии  __________________________  (Ф.И.О.)

 

ПРОТОКОЛ № 3

заседания счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «________»,

состоявшегося "_____" ________________ 2015  года.

 

от «___» _____________ 2015 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель счетной комиссии ___________________________(Ф.И.О.)

Секретарь счетной комиссии  ______________________________(Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии  _________________________________(Ф.И.О.)

Настоящий протокол составлен для подведения итогов голосования по вопросу повестки дня

_____________________________________________________________________________________________________.

номер,  формулировка  вопроса, проект решения

Присутствуют на собрании __________ акционеров, владеющих ____________ голосами.

                                                 (количество)                                                 (количество)

Выдано _______ бюллетеней для голосования.

Голосование проводится с помощью бюллетеней. Решение принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 75%) участников собрания.

                В результате подсчета голоса распределились следующим образом:

за                             - _____________ голосов(- бюллетеней);

против                    - _____________ голосов(- бюллетеней);

воздержались        - _____________ голосов(- бюллетеней);

не действительны - _____________ голосов(- бюллетеней);

не участвовали      - _____________ голосов(- бюллетеней).

 

За принятие решения отдано ___ голосов, что составляет ___ % голосов участников собрания.

Решение по _____________ вопросу повестки дня принято (не принято).

 

Председатель счетной комиссии  ____________________  (Ф.И.О.)

Секретарь счетной комиссии _______________________   (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии  __________________________  (Ф.И.О.)

По каждому вопросу повестки дня собрания первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (лицами, созывающими внеочередное собрание).

Голосование на собрании проводится по принципу:  одна простая акция - один голос (за исключением кумулятивного голосования).

Решения собрания по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов участников собрания.

Решение собрания об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов участников собрания.

Решения собрания по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

Решение собрания об утверждении сделок Общества, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении этих сделок.

Решение собрания об утверждении крупных сделок Общества на сумму от 20 до 50 % балансовой стоимости активов Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов участников собрания.

Решение собрания об утверждении крупных сделок Общества на сумму 50 и более % балансовой стоимости активов Общества принимаются большинством не менее 3/4 голосов участников собрания.

По остальным вопросам решения собрания принимаются простым большинством голосов участников собрания.

Уставом может быть предусмотрено большее число голосов, необходимое для принятия решения.