Библиотека

Примерная схема отчетного доклада ревизионной комиссии

ОАО "______________________"

по итогам работы за период с "__" ________ 2014г. по "__" _______2014г.

 

  1. Дата избрания ревизионной комиссии (далее по тексту РК) -  "__" _________2014г.
  2. Количество членов РК _______ чел. (перечислить поименно).
  3. Выбыло за отчетный период __ членов РК. (Причина выбытия каждого).

Доизбрано в состав РК ____ членов (перечислить поименно) решением собрания акционеров протокол № ____ от "____" _________ 2014г.

  1. Распределение обязанностей между членами РК и краткая оценка деятельности каждого:

- председатель;

- зам. председателя;

- секретарь.

  1. Проведено __ заседаний РК, на которых рассмотрено __ вопросов в том числе:
  • о выполнении требований Устава Общества: при решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества; при подготовке и проведении организационных мероприятий, в т.ч. собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета; при принятии решений       исполнительными органами Общества (директором, дирекцией и др.);
  • об осуществлении контроля за хозяйственной деятельностью Общества, его предприятий, филиалов, представительств (перечислить, если такие имеются), а также директора и должностных лиц Общества;
  • об осуществлении контроля по вопросам рассмотрения писем, жалоб, заявлений и предложений акционеров и работников Общества, поступивших в адрес директора (дирекции), наблюдательного совета и      собрания акционеров;
  • об итогах проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимых независимыми аудиторами, представителями налоговых и других органов контроля (других перечислить, если такие проверки были в течение года) и собственно РК Общества.

Примечание. Более подробно остановиться на итогах проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности и годового баланса Общества за 2014 год, заключение РК по балансу дать в конце доклада.

  1. В течение отчетного периода РК работала по плану, утвержденному на втором заседании комиссии "___" __________ 2014 года т.е. через две  недели после избрания.

Примечание. План работы РК, как правило, увязывается с плановыми проверками, инвентаризациями и ревизиями финансово-хозяйственной деятельности Общества и его предприятий, филиалов, представительств. Члены РК участвуют в этих мероприятиях как члены соответствующих комиссий. Поэтому в докладе надо перечислить все проверки, инвентаризации, ревизии и кто из членов комиссии принимал непосредственное участие в них.

  1. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенные РК по собственной инициативе, по предложению наблюдательного совета, по требованию группы акционеров, в совокупности обладающими пакетом акций в размере не менее 10% уставного фонда Общества. (Перечислить, что проверялось, по чьей инициативе, результаты, принятые меры и как проводился контроль за выполнением предложений РК).
  2. РК внесены на рассмотрение наблюдательного совета ____ вопросов, в том числе:

1.

2.

3.

……………

(Перечислить все вопросы, краткое содержание принятого решения и дать информацию о его выполнении).

По каждому вопросу РК готовила проекты решений.

  1. РК внесены предложения о включении в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:

1.

2.

3.

…………..

(Перечислить все вопросы, краткое содержание принятого решения и дать информацию о его выполнении).

Примечание. Назвать, какие предложения фактически включены в повестку дня собраний, результаты обсуждения, принятые решения и информацию об их выполнении.

  1. Проводилось ли по инициативе РК внеочередное собрание акционеров. Если да, то назвать дату проведения, обсуждаемый вопрос, принятые решения и информацию об их выполнении.
  2. Дать краткую характеристику баланса Общества за 2014 год, зачитать дословно заключение РК по балансу и сделать предложение собранию утвердить годовой отчет, баланс Общества, отчет о прибылях и убытках.

ОБРАЗЕЦ

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

заседания  ревизионной комиссии ОАО “____________________________”

                                                           наименование  ОАО

 

"__" __________ 2015 г.                                                                                                        г. Минск

 

Общее число членов ревизионной комиссии - ____.

                Присутствовали на заседании члены ревизионной комиссии:

____________________________                                                 

               Фамилия, И.О.                                                                  

 ____________________________                           

                  Фамилия, И.О.                                                                     

 

Приглашены:

_____________________________

_

Председатель общего собрания акционеров                                      

_____________________________

_

Представитель государства

_____________________________

_

Председатель Наблюдательного совета

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.

      Докладчик __________________________ представитель государства

 

 

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

1. Избрать председателем Ревизионной комиссии

 _________________________________________________________________.

                                               (Фамилия, имя, отчество)

 

Результаты голосования:    ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение принято единогласно.

 

 

Протокол подписали члены ревизионной комиссии:

__________________________________

__________________________________

__________________________________