Библиотека
Примерная схема отчетного доклада ревизионной комиссии
ОАО "______________________"
по итогам работы за период с "__" ________ 2014г. по "__" _______2014г.
- Дата избрания ревизионной комиссии (далее по тексту РК) - "__" _________2014г.
- Количество членов РК _______ чел. (перечислить поименно).
- Выбыло за отчетный период __ членов РК. (Причина выбытия каждого).
Доизбрано в состав РК ____ членов (перечислить поименно) решением собрания акционеров протокол № ____ от "____" _________ 2014г.
- Распределение обязанностей между членами РК и краткая оценка деятельности каждого:
- председатель;
- зам. председателя;
- секретарь.
- Проведено __ заседаний РК, на которых рассмотрено __ вопросов в том числе:
- о выполнении требований Устава Общества: при решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества; при подготовке и проведении организационных мероприятий, в т.ч. собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета; при принятии решений исполнительными органами Общества (директором, дирекцией и др.);
- об осуществлении контроля за хозяйственной деятельностью Общества, его предприятий, филиалов, представительств (перечислить, если такие имеются), а также директора и должностных лиц Общества;
- об осуществлении контроля по вопросам рассмотрения писем, жалоб, заявлений и предложений акционеров и работников Общества, поступивших в адрес директора (дирекции), наблюдательного совета и собрания акционеров;
- об итогах проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимых независимыми аудиторами, представителями налоговых и других органов контроля (других перечислить, если такие проверки были в течение года) и собственно РК Общества.
Примечание. Более подробно остановиться на итогах проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности и годового баланса Общества за 2014 год, заключение РК по балансу дать в конце доклада.
- В течение отчетного периода РК работала по плану, утвержденному на втором заседании комиссии "___" __________ 2014 года т.е. через две недели после избрания.
Примечание. План работы РК, как правило, увязывается с плановыми проверками, инвентаризациями и ревизиями финансово-хозяйственной деятельности Общества и его предприятий, филиалов, представительств. Члены РК участвуют в этих мероприятиях как члены соответствующих комиссий. Поэтому в докладе надо перечислить все проверки, инвентаризации, ревизии и кто из членов комиссии принимал непосредственное участие в них.
- Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенные РК по собственной инициативе, по предложению наблюдательного совета, по требованию группы акционеров, в совокупности обладающими пакетом акций в размере не менее 10% уставного фонда Общества. (Перечислить, что проверялось, по чьей инициативе, результаты, принятые меры и как проводился контроль за выполнением предложений РК).
- РК внесены на рассмотрение наблюдательного совета ____ вопросов, в том числе:
1.
2.
3.
……………
(Перечислить все вопросы, краткое содержание принятого решения и дать информацию о его выполнении).
По каждому вопросу РК готовила проекты решений.
- РК внесены предложения о включении в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
1.
2.
3.
…………..
(Перечислить все вопросы, краткое содержание принятого решения и дать информацию о его выполнении).
Примечание. Назвать, какие предложения фактически включены в повестку дня собраний, результаты обсуждения, принятые решения и информацию об их выполнении.
- Проводилось ли по инициативе РК внеочередное собрание акционеров. Если да, то назвать дату проведения, обсуждаемый вопрос, принятые решения и информацию об их выполнении.
- Дать краткую характеристику баланса Общества за 2014 год, зачитать дословно заключение РК по балансу и сделать предложение собранию утвердить годовой отчет, баланс Общества, отчет о прибылях и убытках.
ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания ревизионной комиссии ОАО “____________________________”
наименование ОАО
"__" __________ 2015 г. г. Минск
Общее число членов ревизионной комиссии - ____.
Присутствовали на заседании члены ревизионной комиссии:
____________________________
Фамилия, И.О.
____________________________
Фамилия, И.О.
Приглашены:
_____________________________ |
_ |
Председатель общего собрания акционеров |
_____________________________ |
_ |
Представитель государства |
_____________________________ |
_ |
Председатель Наблюдательного совета |
|
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.
Докладчик __________________________ представитель государства
РЕШЕНИЕ:
По первому вопросу:
1. Избрать председателем Ревизионной комиссии
_________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования: ЗА - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)
Решение принято единогласно.
Протокол подписали члены ревизионной комиссии:
__________________________________
__________________________________
__________________________________