Библиотека

Извещение акционеров о созыве собрания

О проведении очередного собрания акционеры извещаются не менее чем за 30 дней, если меньший срок не установлен Уставом.

Директор организует отправку проекта решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и  каждому акционеру, владеющему более 10 % акций (его представителю), не позднее срока, установленного Уставом.

 Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение срока, установленного Уставом, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется на основании реестра акционеров. Дата составления данного списка не может быть ранее даты принятия решения о проведении собрания.

О проведении собрания акционеры извещаются одним из способов, предусмотренных уставом, например:

-          направлением письменного уведомления заказным письмом. При количестве акционеров в Обществе до 100 –заказным письмом с уведомлением о вручении;

-          вручением уведомления под личную роспись;

-          публикацией сообщения в определенном собранием или Уставом органе печати;

-          иными способами, позволяющими документально подтвердить дату отправки уведомления;

-          размещением уведомления на сайте Общества.

Содержание уведомления

Уведомление о созыве собрания должно содержать:

-          наименование и место нахождения Общества;

-          повестку дня собрания;

-          дату, время, место (с указанием адреса) проведения собрания;

-          дату составления списка акционеров для регистрации участников собрания;

-          место и время регистрации участников собрания;

-          напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – кроме того, доверенность);

-          порядок ознакомления с материалами, которые должны быть представлены акционерам  при подготовке к проведению собрания.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении собрания, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

 


ОБРАЗЕЦ.

Уведомление о созыве общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Новый мир»

22 марта 2015 года

состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Новый мир»,
расположенного  по адресу г. Минск, ул. Кедышко, д. 4.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Герасименко, д.31, Дом  ветеранов, второй этаж, зал заседаний.

Повестка дня собрания:

  1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
    Докладчик  –  директор Общества.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
    Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
  3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
    Докладчик  - председатель ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
    Докладчик   – главный бухгалтер Общества.
  5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.
    Докладчик  – главный экономист Общества.
  6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2015 год и I квартал 2016 года и периодичности выплаты дивидендов.
    Докладчик  – главный экономист Общества.
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (утверждение новой редакции Устава Общества).
    Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
    Докладчик –председатель наблюдательного совета Общества.
  9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
    Докладчик –  председатель наблюдательного совета Общества.
  10. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества (утверждение их в новой редакции). Докладчик –  юрист Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу г. Минск, ул. Кедышко, д. 4, к.12 (библиотека)
с  14 по 21 марта 2015 г. (время работы с 9.00 до 20.00)
либо 22 марта 2015 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту
проведения собрания.
Начало работы собрания – 22 марта 2015 г., в 11.00
Список акционеров для участия в собрании будет составлен  по  состоянию реестра
на 01 марта 2015 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
 акционеру Общества – паспорт, представителю акционера –
паспорт и доверенность!

 

Форма голосования

Голосование на собрании по вопросам повестки дня может осуществляться карточками или бюллетенями для голосования.

В Обществе, с числом акционеров более ста, голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования оформляется на каждый вопрос повестки дня, голосование по которому должно осуществляться бюллетенями. Однако на практике в одном бюллетене объединяются несколько вопросов. Например, при голосовании по повестке дня (ОБРАЗЕЦ) можно изготовить пять бюллетеней: 1-ый будет содержать вопросы 1,2,3,4, второй – 5,6, третий –7, четвертый –8,9, пятый – 10. 

Следует помнить, что количество вопросов в одном бюллетене зависит от порядка рассмотрения вопросов, входящих в повестку дня собрания.

Нельзя объединять в один бюллетень для голосования вопросы, принятие решений по которым требует определенной последовательности рассмотрения, т.е. когда рассмотрение последующих вопросов зависит от итогов голосования по предыдущим вопросам.

Все заготовленные бюллетени и карточки заверяются печатью Общества.

Члены наблюдательного совета могут (в Обществе с числом акционеров более одной тысячи - должны) избираться путем проведения кумулятивного голосования. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

Под кумулятивным голосованием понимается способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому участнику собрания, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет, количественный состав которого определяется Уставом. При этом участник собрания вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В случае избрания членов наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.