Библиотека

Примерная схема отчетного доклада наблюдательного совета

ОАО "_______________________"

по итогам работы за период с "____" _________ 2014г. по "____" _________2014г.

 

Краткая информация участников собрания об основных положениях Закона РБ «О хозяйственных Обществах».

1. Дата избрания наблюдательного совета (далее НС) "__" ___________ 2014 года.

2. Количество членов НС ______ (перечислить поименно).

3. Выбыло в отчетный период ______ членов НС (причины выбытия каждого). Доизбрано в состав НС ______ членов НС (перечислить поименно),       решением общего собрания акционеров протокол № ____ от "___" ________ 2014г.

4. Распределение обязанностей между членами НС и краткая оценка         деятельности каждого:

председатель __________________________________________________

зам. председателя ______________________________________________

секретарь _____________________________________________________

члены НС _____________________________________________________

                               _________________________________________________ и т.д.

Примечание. В отдельных уставах предусмотрено, что секретарь НС не входит в состав НС и  может назначаться приказом руководителя. В этом случае надо указать дату и номер приказа, обязанности секретаря, изложенные в соответствующем приказе, и их выполнение.

 

5. Проведение общих собраний акционеров (далее собрание):

                I вариант:

В отчетном периоде собраний не проводилось.

II вариант:

В отчетном периоде проведено ___ собраний акционеров, в том числе внеочередных ____ .

На собрании "___" ________ 2014 года рассмотрены вопросы:

                1.

                2. и т.д.

Собрание проводилось в очно-заочной форме. Путем опроса выявлено мнение ____ акционеров, которые в совокупности обладают пакетом акций, составляющим ___ % от уставного фонда.

На внеочередном собрании "___" _______ 2014г. рассмотрены вопросы:

                1.

                2.     и т.д.

Приняты решения (перечислить). (Назвать причину проведения внеочередного собрания, кто его инициировал.) Собрание проводилось в очной форме.

6. Проведено заседаний НС - _____, на которых рассмотрено ____ вопросов, в т.ч. наиболее важные из них:

а) об избрании на должность директора(членов дирекции) и заключении договора-контракта с ними сроком на ___ лет;

б) определение количественного состава дирекции, избрание и освобождение от должности членов дирекции;

в) утверждение сметы расходов на содержание органов управления и контроля;

г) утверждение сделок, связанных с отчуждением имущества, залогом имущества, по отчуждению зданий, находящихся в собственности Общества, а именно:

по отчуждению имущества - ______ сделок, в том числе:

_________________________________ на сумму ______ тыс. рублей, что составляет на момент отчуждения _____ % балансовой стоимости имущества Общества;

… (перечислить отчужденное имущество)

по залогу имущества - ____ сделок (для получения кредитов, для закупки сырья, материалов, комплектующих), в том числе:

________________________________ на сумму _______ тыс. рублей, что составляет _____ % балансовой стоимости имущества Общества;

… (перечислить имущество, переданное в залог)

по отчуждению зданий, находящихся в собственности Общества ______ сделок, в том числе:

______________________________ на сумму _______ тыс. рублей, что составляет _____ % балансовой стоимости имущества Общества;

… (перечислить здания, дать краткую характеристику каждого);

д) утверждение хозяйственных сделок с заинтересованностью аффилированных лиц;

е) передача полномочий наблюдательного совета директору (дирекции) по вопросам:

сдачи в аренду зданий и помещений Общества на срок свыше года;

отчуждения принадлежащих Обществу долей (акций) иных хозяйственных товариществ и Обществ;

оказания безвозмездной материальной помощи акционерам и членам коллектива работников Общества.

ж) об утверждении повестки дня очередных и внеочередных собраний акционеров, определения сроков, времени и места их проведения и организации оповещения акционеров о собрании;

з) о привлечении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и определении размера оплаты его услуг.

7. Ежеквартально на заседании НС заслушивали директора и членов дирекции по вопросам хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

"___" __________ 2014 г. по итогам за I кв. текущего года

"___" __________ 2014 г. за I полугодие текущего года

"___" __________ 2014 г. за 9 месяцев текущего года

"___" __________ 2015 г. за 2014 год

Примечание. Как правило, оценивая работу директора и дирекции, наблюдательный совет  давал положительную оценку их деятельности, а также вносил предложения, которые могут содействовать, улучшению хозяйственной деятельности Общества. Предложения наблюдательного совета принимались к исполнению дирекцией Общества.

8. По инициативе директора (дирекции) и ревизионной комиссии Общества проводилось _______ заседаний.

В целом в течение отчетного периода директором и членами дирекции внесено на рассмотрение НС ____ вопросов, в том числе:

                -о проекте колдоговора на 2014-__г.;

                -о дополнительном выпуске акций с целью привлечения инвестиций;

                -о финансировании долевого участия в строительстве жилого дома;

                -о создании унитарного предприятия Общества и др. (перечень вопросов дан условно).

Примечание. Проекты решений готовились совместно с дирекцией. Решение принималось, как правило, единогласно (если были разные мнения, перечислить принципиальные различия между мнением НС и дирекции).

Ревизионной комиссией было предложено рассмотреть на заседании НС ____ вопросов, в том числе:

              -об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие и за 2014 год;

              -об итогах инвентаризации имущества Общества по состоянию на "___" декабря 2014 года

             -о нарушении положений Устава Общества должностными лицами

               и  др.

Информация ревизионной комиссии принималась к сведению. В случае необходимости НС по собственной инициативе или по предложению ревизионной комиссии принимал решения, обязывающие должностных лиц руководствоваться в своей деятельности положениями Устава Общества (если были случаи нарушения Устава, перечислить характерные из них).

9. В заключительной части доклада рассказать о ходе организационных    мероприятий по подготовке к проведению отчетного собрания акционеров, а также дать оценку и подробно изложить предложения НС по:

отчетному докладу директора хозяйственной деятельности Общества в 2014 году;

по утверждению годового баланса Общества за 2014 год;

по проекту решения о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и покрытия убытков Общества;

-              по новому составу НС, предлагаемому собранию для включения в  списки для голосования, а также изложить, если есть необходимость, позицию НС по другим вопросам.