Библиотека

Протокол собрания

В протоколе собрания указываются:

  • порядковый номер протокола (порядок нумерации может определяться решением собрания, или уставом, или внутренней инструкцией по делопроизводству, или решением наблюдательного совета, и может быть сквозной с момента создания общества или каждый год начинаться с № 1 с добавлением номера года);
  • наименование Общества;
  • место и дата проведения собрания, его повестка дня;
  • общее количество выпущенных акций, в том числе голосующих;
  • общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения;
  • решение собрания о сроке хранения бюллетеней для голосования;
  • перечень документов, прилагаемых к протоколу.

Участник собрания, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу собрания свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

Каждая страница протокола собрания подписывается председателем, секретарем собрания, представителями государства или членами счетной комиссии.

Протокол оформляется не позднее 10-и дней с момента проведения собрания.

ОБРАЗЕЦ  Оформление протокола собрания.

 

Протокол № ______

Очередного общего собрания акционеров ОАО "______________________________"

                                                                                  название ОАО

___________________________________________________________________________

адрес

 

"__" ________ 2015 года                                                                              г._______________

 

 

* Далее по тексту используются следующие сокращения:

-  ОАО "_________" - Общество;

-  общее собрание акционеров Общества - собрание;

-  простые (обыкновенные) акции Общества - акции;

-  владельцы акций или их представители - акционеры;

-  руководитель исполнительного органа Общества  в соответствии с Уставом - директор;

- (__%) от общего количества голосов участников собрания - (__ %) голосов.

 

Открытие собрания "_____" ______________ 2015  года  __ часов __ минут.

Собрание проводится в очной форме.

 

Собрание открыл директор Общества (председатель наблюдательного совета) ______________________________ и информировал участников собрания о том, что:

-          в соответствии с действующим законодательством  неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

-       вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: "одна акция - один голос";

-            решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками.

-            решения по вопросам повестки дня собрания принимаются открытым голосованием бюллетенями для голосования (карточками).

 

По данным реестра акционеров:

  • количество привилегированных акций, выпущенных Обществом - ________________ шт., в т.ч. участвующих в голосовании - _________ шт.;
  • количество простых акций, выпущенных Обществом - ______________ шт., в том числе:

¨       не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания _________ шт.,

        в том числе:

  • неразмещенных акций - ________________ шт.;
  • выкупленных на баланс Общества акций - _______________ шт.;
  • акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - ____ шт.;
  • привилегированных акций - ______ шт.;

¨       имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания -______ шт.;

  • количество владельцев простых акций - ___________ чел.;
  • количество владельцев привилегированных акций, имеющих право участвовать в голосовании - ___ чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие ______ акционеров, обладающих в совокупности _____________ простыми и привилегированными акциями  (_____ % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п. _____ Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

 

 

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

 

  1. 1.       Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 2.       Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

-      счетная комиссия в количестве ____ человек, в том числе:

        _____________________________________ - акционер ( _____ акций);

        _____________________________________ - акционер ( _____ акций);

        _____________________________________ - акционер ( _____ акций);

        и т.д.

-      председатель собрания - ________________________( ________ акций);

-      секретарь собрания      -  _______________________( _________ акций).

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 3.       Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания и представителям государства в Обществе.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 4.       Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

______________________________________________________;

______________________________________________________;

и т.д.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

  1. 5.       Утвердить следующую повестку дня собрания:
  2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

Докладчик  –  директор Общества.

  1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

  1. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Докладчик  - председатель ревизионной комиссии Общества.

  1. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Докладчик   – главный бухгалтер Общества.

  1. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

Докладчик  – главный экономист Общества.

  1. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и I-ый квартал 2016 года и периодичности выплаты дивидендов.

Докладчик  – главный экономист Общества.

  1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

  1. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

Докладчик –наблюдательного совета Общества.

  1. 9.                   Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик –  председатель собрания

  1. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Докладчик –  юрист Общества

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 6.       Утвердить следующий регламент ведения собрания:

-   доклады по вопросам 1 и 2 повестки дня - до  ___ минут;

-   доклады по остальным вопросам повестки дня - до - ___ минут;

-   выступления в прениях - до ___ минут.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 7.       Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:
  • по всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование;
  • по вопросам повестки дня № 1 - 10 проводится голосование бюллетенями (карточками для голосования, если в Обществе меньше 100 акционеров);

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 8.       Определить органом печати, в котором публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества, газету (журнал) "_____________".

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

  1. 9.       После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период ____________________.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

Собрание решило:

 

По первому вопросу:

  1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
  2. Утвердить Основные направления деятельности Общества на 2015 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

По второму вопросу:

  1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2014 год.
  2. Считать деятельность директора за 2014 год удовлетворительной.
  3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2014 год.

 

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

По третьему вопросу:

  1. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2014 год
  2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по балансу Общества за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По четвертому вопросу:

  1. Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2014 год.
  2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По пятому вопросу:

  1. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков).

Решение:

1.1.  Утвердить расчеты по распределению прибыли, 

1.2.  Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества (за 2014 год), следующим образом:

фонд потребления -                            план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

фонд накопления -                              план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

другие фонды -                                     план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

пополнение собств. оборотных ср-в - план - _%, факт - _ % (__ тыс. руб.);

резервные фонды -                              план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

дивиденды -                                          план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.).

Или (при убытках)

1.1.     Утвердить порядок покрытия убытков за 2014 год в сумме _ тыс. руб., в т.ч.:

-          за счет резервных фондов  -      ____%;

-          за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -     ____%...

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

2. Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2014 г.

Решение:

2.1. Установить размер начисленных дивидендов за 2014 год на одну акцию в сумме _________ руб., размер дивидендов к выплате - ________ руб.

2.2..Установить период выплаты дивидендов с "_" __ 2015 г. по "_"_ 2015 г.

2.3. Дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить в течение 10 дней с даты начала выплаты, но не позднее 01 мая 2015 г.

2.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

-          работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;

-          неработающим акционерам, жителям г._________ - в кассе Общества;

-          иногородним акционерам - почтовым переводом (перечислением на лицевой счет в банке);

-          юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(решение по данному вопросу принимается 23 голосов участников собрания)

 

 

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий план распределения нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и первый квартал 2016 года:

-          фонд потребления - ___ %;

-          фонд накопления - ____ %;

-          другие фонды -        ___ %;

-          пополнение собственных оборотных средств - ___%;

-          резервные фонд - ___%;

-          дивиденды - ___%;

-          оказание безвозмездной спонсорской помощи - ___%...

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2015 год - ___ раз(а) в год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По седьмому вопросу:

  1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, утвердив устав Общества в новой редакции
  2. Поручить директору Общества зарегистрировать устав в новой редакции в государственных органах в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

По восьмому вопросу:

1.   Утвердить количественный состав наблюдательного совета - __ человек[1].

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров:

_____________________________________                              - акционер (____ акций);

_____________________________________                              - акционер (____ акций);

_____________________________________                              - акционер (____ акций);

и т.д.

Результаты голосования (по каждой кандидатуре):
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - __ человека.

Результаты голосования (по каждой кандидатуре):
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

и т.д.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По девятому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

-            председателю наблюдательного совета - ______________;

-            членам наблюдательного совета             - ______________;

-            председателю ревизионной комиссии    - ______________;

-            членам ревизионной комиссии                - ______________.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

  • членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета;
  • членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

По десятому  вопросу:

  1. Считать ранее принятые локальные нормативные акты – локальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных Обществах».
  2. Внести изменения  и дополнения в локальные нормативные правовые акты Общества и утвердить их в новой редакции.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

 

Собрание окончило свою работу в __ часов.

 

Приложения к протоколу собрания:

  1. Документы, утвержденные настоящим собранием:
  • Отчет директора зат2014 год  и основные направления деятельности Общества на 2015 г.
  • Отчет наблюдательного совета за 2014 год.
  • Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
  • Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2014 год.
  • Годовой отчет, баланс Общества, отчет о прибылях и убытках.
  • Изменения и дополнения в Устав (Устав в новой редакции).
  1. Акт регистрации участников собрания.
  2. Явочный лист участников собрания.
  3. Протоколы №№ 1-__ заседаний счетной комиссии.

 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1-й экз. Директору;

2-й экз. Секретарю наблюдательного совета (в дело);

Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:

органу владельческого надзора (представителю государства);

депозитарию для ознакомления акционеров;

регистрирующему органу (при внесении изменений и (или) дополнений в Устав).

 

Председатель собрания                                                                                                   _______________

Секретарь собрания                                                                                                         _______________

Примечания:

  1. Выбор варианта решения по пятому вопросу зависит от наличия у Общества прибыли или убытков за 2014 год.
  2. Если в собрании принимает участие небольшое число акционеров и общее количество акционеров Общества менее 100, собрание может поручить функции счетной комиссии председателю или секретарю.
  3. По каждому вопросу повестки дня кроме докладчика могут быть и другие    выступающие. Краткое содержание их выступлений тоже вносится в протокол собрания. В настоящем пособии приводятся только образцы решений собрания. Образцы выступлений, как правило, не приводятся.
Общество должно иметь Положение о Фондах Общества.


[1] Если в уставе определен количественный состав членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, то этот вопрос в бюллетень не включается