Библиотека

Протокол собрания

В протоколе собрания указываются:

порядковый номер протокола (порядок нумерации может определяться решением собрания, или уставом, или внутренней инструкцией по делопроизводству, или решением наблюдательного совета, и может быть сквозной с момента создания общества или каждый год начинаться с № 1 с добавлением номера года);
наименование Общества;
место и дата проведения собрания, его повестка дня;
общее количество выпущенных акций, в том числе голосующих;
общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
решение собрания о сроке хранения бюллетеней для голосования;
перечень документов, прилагаемых к протоколу.

Участник собрания, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу собрания свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

Каждая страница протокола собрания подписывается председателем, секретарем собрания, представителями государства или членами счетной комиссии.

Протокол оформляется не позднее 10-и дней с момента проведения собрания.

ОБРАЗЕЦ Оформление протокола собрания.

Протокол № ______

Очередного общего собрания акционеров ОАО "______________________________"

название ОАО

___________________________________________________________________________

адрес

"__" ________ 2015 года г._______________

* Далее по тексту используются следующие сокращения:

- ОАО "_________" - Общество;

- общее собрание акционеров Общества - собрание;

- простые (обыкновенные) акции Общества - акции;

- владельцы акций или их представители - акционеры;

- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом - директор;

- (__%) от общего количества голосов участников собрания - (__ %) голосов.

Открытие собрания "_____" ______________ 2015 года __ часов __ минут.

Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл директор Общества (председатель наблюдательного совета) ______________________________ и информировал участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные акции (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: "одна акция - один голос";

- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками.

- решения по вопросам повестки дня собрания принимаются открытым голосованием бюллетенями для голосования (карточками).

По данным реестра акционеров:

количество привилегированных акций, выпущенных Обществом - ________________ шт., в т.ч. участвующих в голосовании - _________ шт.;
количество простых акций, выпущенных Обществом - ______________ шт., в том числе:

¨ не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания _________ шт.,

в том числе:

неразмещенных акций - ________________ шт.;
выкупленных на баланс Общества акций - _______________ шт.;
акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) - ____ шт.;
привилегированных акций - ______ шт.;

¨ имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания -______ шт.;

количество владельцев простых акций - ___________ чел.;
количество владельцев привилегированных акций, имеющих право участвовать в голосовании - ___ чел.

По данным группы регистрации в собрании принимают участие ______ акционеров, обладающих в совокупности _____________ простыми и привилегированными акциями (_____ % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций).

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п. _____ Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве ____ человек, в том числе:

_____________________________________ - акционер ( _____ акций);

и т.д.

- председатель собрания - ________________________( ________ акций);

- секретарь собрания - _______________________( _________ акций).

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания и представителям государства в Обществе.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

______________________________________________________;

и т.д.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

Докладчик – директор Общества.

Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Докладчик - председатель ревизионной комиссии Общества.

Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

Докладчик – главный экономист Общества.

Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и I-ый квартал 2016 года и периодичности выплаты дивидендов.

Докладчик – главный экономист Общества.

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

Докладчик –наблюдательного совета Общества.

9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель собрания

Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Докладчик – юрист Общества

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклады по вопросам 1 и 2 повестки дня - до ___ минут;

- доклады по остальным вопросам повестки дня - до - ___ минут;

- выступления в прениях - до ___ минут.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

7. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

по всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование;
по вопросам повестки дня № 1 - 10 проводится голосование бюллетенями (карточками для голосования, если в Обществе меньше 100 акционеров);

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

8. Определить органом печати, в котором публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества, газету (журнал) "_____________".

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

9. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период ____________________.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

Собрание решило:

По первому вопросу:

Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Утвердить Основные направления деятельности Общества на 2015 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По второму вопросу:

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2014 год.
Считать деятельность директора за 2014 год удовлетворительной.
Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По третьему вопросу:

Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2014 год
Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по балансу Общества за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По четвертому вопросу:

Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2014 год.
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По пятому вопросу:

Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков).

Решение:

1.1. Утвердить расчеты по распределению прибыли,

1.2. Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества (за 2014 год), следующим образом:

фонд потребления - план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

фонд накопления - план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

другие фонды - план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

пополнение собств. оборотных ср-в - план - _%, факт - _ % (__ тыс. руб.);

резервные фонды - план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

дивиденды - план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.).

Или (при убытках)

1.1. Утвердить порядок покрытия убытков за 2014 год в сумме _ тыс. руб., в т.ч.:

- за счет резервных фондов - ____%;

- за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - ____%...

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2014 г.

Решение:

2.1. Установить размер начисленных дивидендов за 2014 год на одну акцию в сумме _________ руб., размер дивидендов к выплате - ________ руб.

2.2..Установить период выплаты дивидендов с "_" __ 2015 г. по "_"_ 2015 г.

2.3. Дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить в течение 10 дней с даты начала выплаты, но не позднее 01 мая 2015 г.

2.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;

- неработающим акционерам, жителям г._________ - в кассе Общества;

- иногородним акционерам - почтовым переводом (перечислением на лицевой счет в банке);

- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(решение по данному вопросу принимается 23 голосов участников собрания)

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий план распределения нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и первый квартал 2016 года:

- фонд потребления - ___ %;

- фонд накопления - ____ %;

- другие фонды - ___ %;

- пополнение собственных оборотных средств - ___%;

- резервные фонд - ___%;

- дивиденды - ___%;

- оказание безвозмездной спонсорской помощи - ___%...

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2015 год - ___ раз(а) в год.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По седьмому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества, утвердив устав Общества в новой редакции
Поручить директору Общества зарегистрировать устав в новой редакции в государственных органах в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По восьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета - __ человек[1].

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров:

_____________________________________ - акционер (____ акций);

и т.д.

Результаты голосования (по каждой кандидатуре):
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - __ человека.

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

____________________________________________________________

и т.д.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По девятому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета - ______________;

- членам наблюдательного совета - ______________;

- председателю ревизионной комиссии - ______________;

- членам ревизионной комиссии - ______________.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

По десятому вопросу:

Считать ранее принятые локальные нормативные акты – локальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных Обществах».
Внести изменения и дополнения в локальные нормативные правовые акты Общества и утвердить их в новой редакции.

Результаты голосования:
ЗА - __ (__% голосов); ПРОТИВ -__ (__% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -__ (__% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

точное значение

Собрание окончило свою работу в __ часов.

Приложения к протоколу собрания:

Документы, утвержденные настоящим собранием:

Отчет директора зат2014 год и основные направления деятельности Общества на 2015 г.
Отчет наблюдательного совета за 2014 год.
Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2014 год.
Годовой отчет, баланс Общества, отчет о прибылях и убытках.
Изменения и дополнения в Устав (Устав в новой редакции).

Акт регистрации участников собрания.
Явочный лист участников собрания.
Протоколы №№ 1-__ заседаний счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1-й экз. Директору;

2-й экз. Секретарю наблюдательного совета (в дело);

Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:

органу владельческого надзора (представителю государства);

депозитарию для ознакомления акционеров;

регистрирующему органу (при внесении изменений и (или) дополнений в Устав).

Председатель собрания _______________

Секретарь собрания _______________

Примечания:

Выбор варианта решения по пятому вопросу зависит от наличия у Общества прибыли или убытков за 2014 год.
Если в собрании принимает участие небольшое число акционеров и общее количество акционеров Общества менее 100, собрание может поручить функции счетной комиссии председателю или секретарю.
По каждому вопросу повестки дня кроме докладчика могут быть и другие выступающие. Краткое содержание их выступлений тоже вносится в протокол собрания. В настоящем пособии приводятся только образцы решений собрания. Образцы выступлений, как правило, не приводятся.

Общество должно иметь Положение о Фондах Общества.

[1] Если в уставе определен количественный состав членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, то этот вопрос в бюллетень не включается

Назад Вперед