Образцы протоколов наблюдательного совета

Решение о созыве годового собрания на двух заседаниях наблюдательного совета

ПРОТОКОЛ № _

заседания наблюдательного совета

_______________________________

(наименование ОАО)

"__" __________ 2015 г.                                                                                                                             г. Минск

Общее число членов наблюдательного совета - ____.

Присутствовали на заседании члены наблюдательного совета:

Приглашены:

Директор Общества - __________________

и т.д.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов      членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О   созыве очередного общего собрания акционеров Общества.

               Докладчик _________________

РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

1. Созвать очередное общее собрание акционеров Общества "__"_____ 2015 г.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания и ответственных за подготовку каждого вопроса повестки дня:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Ответственный – председатель наблюдательного совета Общества.

2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

Ответственный  –  директор Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Ответственный  - председатель ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Ответственный   – главный бухгалтер Общества.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

Ответственный  – главный экономист Общества.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2015 год и     I-ый квартал 2016 года, и периодичности выплаты дивидендов.

Ответственный – главный экономист Общества.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

Ответственный – председатель наблюдательного совета Общества.

1. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

Ответственный –наблюдательного совета Общества.

1. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Ответственный –  председатель собрания

1. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Ответственный –  юрист Общества

3. Определить дату составления реестра и явочного листа акционеров для регистрации участников собрания –  "__" ___________ 2015 года.

4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении очередного собрания (прилагается).

5. Установить порядок подготовки и проведения собрания:

• место проведения собрания: ________________________________;

                                                                          адрес

• время начала проведения собрания: __ часов __ минут;
• время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с __ до __ часов;
• время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам     повестки дня собрания:
  в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с "__" _______ 2015 г., по месту нахождения Общества (комната __ ) с 12 до 16 часов. Акционерам-владельцам более 20% голосующих акций Общества (их     представителям) указанные материалы направить заказным письмом или вручить под расписку не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания.

6. Проекты решений собрания и организационные вопросы его проведения рассмотреть на заседании наблюдательного совета не позднее __ _______2015 года (за 15 дней до проведения собрания).

7. Директору Общества не позднее "__"_____ 2015 г. известить акционеров о проведении собрания путем публикации уведомления в газете «_______» (выбираются один или несколько способов извещения из предусмотренных уставом).

8. Директору и главному бухгалтеру Общества до «__» ___________ 2015 г. представить наблюдательному совету  следующие материалы:

• годовой отчет и баланс за 2014 год с пояснительной запиской;
• заключения аудитора и ревизионной комиссии по годовому отчету.
• проект приказа о назначении группы регистрации.

9.Секретарю наблюдательного совета до __ _______2015 года представить наблюдательному совету:

• поступившие от акционеров предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
  • предложения по количественному и качественному составу счетной комиссии.

Результаты голосования:    ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение – принято.

Протокол подписали

Члены наблюдательного совета:

________________________                                             __________________

       Фамилия, И.О.                                                                       подпись

________________________                                             __________________   и т.д.

       Фамилия, И.О.                                                                       подпись

ПРОТОКОЛ № _

заседания наблюдательного совета

_______________________________

(наименование ОАО)

"__" __________ 2015 г.                                                                                                                             г. Минск

Общее число членов наблюдательного совета - ____.

Присутствовали на заседании члены наблюдательного совета:

Приглашены:

Директор Общества - __________________

и т.д.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов      членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организационных вопросах проведения очередного собрания.
   Докладчик _________________________
2. О проектах  решений  собрания.
   Докладчик _______________________

РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

1. Принять к сведению информацию директора Общества о том, что акционеры (их представители) уведомлены о проведении собрания.
2. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:

• годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2014 год, пояснительная записка;
• заключения аудитора и ревизионной комиссии по годовому отчету;
• проект новой редакции Устава Общества;
• проекты решений собрания, предложенные наблюдательным советом;
• проекты документов, предлагаемых собранию для утверждения;
• сведения о кандидатах для избрания членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (прилагаются).
2. Утвердить форму и текст карточки для голосования по процедурным вопросам (прилагается).

5.      Утвердить докладчиками  на собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - председатель наблюдательного совета Общества;

по второму вопросу - директор Общества ;

по третьему вопросу - председатель ревизионной комиссии Общества;

по четвертому вопросу - главный бухгалтер Общества директор Общества;

по пятому вопросу - главный бухгалтер Общества

по шестому вопросу - главный экономист Общества;

по седьмому вопросу - председатель наблюдательного совета Общества ( юрисконсульт) Общества;

по восьмому - девятому вопросам - председатель наблюдательного совета Общества;

по десятому и одиннадцатому вопросам - юрисконсульт Общества.

5. Рекомендовать собранию избрать:

- счетную комиссию в количестве трех человек, в том числе:

   ____________  (_____________) - председатель комиссии;

   ____________  (_____________) - член комиссии;

   ____________  (_____________) - член комиссии;

- председателем собрания - ______________;

- секретарём собрания      - ______________.

6. Одобрить  проекты  решений собрания по повестке дня и предложить их на рассмотрение собрания (прилагаются).

7. Поручить директору Общества и председателю наблюдательного совета:

• Определить приказом персональный состав группы регистрации участников собрания и провести их инструктаж.
• Провести необходимый инструктаж  лиц, рекомендуемых в состав счетной комиссии.
• Открыть собрание и внести предложения собранию по персональному составу счетной комиссии и кандидатурам председателя и секретаря собрания, а также по другим вопросам ведения собрания.
• Обеспечить решение других организационных  вопросов подготовки и проведения собрания, в том числе: подать запрос в депозитарий на составление реестра и явочного листа, подготовить бюллетени и карточки для голосования и т.д.

Результаты голосования:    ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение – принято.

Протокол подписали

Члены наблюдательного совета:

_________________________________

_________________________________

Решение о созыве годового собрания на одном  заседании   наблюдательного совета

ПРОТОКОЛ № _

заседания наблюдательного совета

_______________________________

(наименование ОАО)

"__" __________ 2015 г.                                                                                                                             г. Минск

Общее число членов наблюдательного совета - ____.

Присутствовали на заседании члены наблюдательного совета:

Приглашены:

Директор Общества - __________________

и т.д.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов      членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О   созыве очередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

1. Созвать очередное собрание "___" __________ 2015 г.

2. Установить:

• следующий перечень материалов по вопросам повестки дня собрания, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания (прилагаются):
  • проект решения собрания, предложенный наблюдательным советом,
  • годовой баланс Общества,
  • заключение аудиторской проверки,
  • заключение ревизионной комиссии,
  • проект изменений и дополнений в Устав Общества;
  • время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам     повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с «__» _____ 2015г., по месту нахождения Общества (комната __ ) с __ до __ часов;
  • место проведения собрания по адресу: ____________________________ ;
  • время начала проведения собрания: __ часов __ минут;
  • время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с __ до __ часов.

3. Одобрить и предложить собранию для рассмотрения и утверждения следующие предложения по вопросам ведения собрания:

-             количественный состав счетной комиссии -  ____ чел.

-             персональный состав счетной комиссии:

          _____________________________________  - ___ акций;

          _____________________________________  - ___ акций;

          _____________________________________  - ___ акций;

-             кандидатура председателя собрания - _______________ ( ___ акций);

-             кандидатура секретаря собрания -   ______________ ( ______ акций);

-             определить органом печати, в котором публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества, газету "_______________";

-             после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны храниться в течении года.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2015 год и     I-ый квартал 2016 года, и периодичности выплаты дивидендов.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.
3. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
4. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

5. Предложить собранию:

              а) список лиц для включения в бюллетени для голосования по      выборам в наблюдательный совет:

______________________________________                                           - ________ акций;

______________________________________                                           - ________ акций;

и т.д.

б) список лиц для включения в бюллетени для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

_________________________________________________

_________________________________________________

и т.д.

в) кандидатуру__________________________________________ для включения в бюллетень для голосования по избранию на должность       директора Общества.

г)  Проект Устава Общества в новой редакции.

6. Рекомендовать Собранию принять следующие решения по повестке дня:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета.

2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности директора в 2014 году.

3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе за 2014 год

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

2. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за 2014 год. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу:

Утвердить годовой отчет, баланс Общества, отчет то прибылях и убытках Общества.

По пятому вопросу*:

1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2014 год в сумме - ____________ тыс. руб., в т. ч.:

-            фонд потребления -               план - ___%, факт - ___ % ( _____ тыс. руб.);

-            фонд накопления -                 план - ___%, факт - ___ % ( ______ тыс. руб.);

-            другие фонды -                        план - ___%, факт - ___ % ( ______ тыс. руб.);

-            пополнение собственных оборотных средств - план - ___%, факт - __ % (________ тыс. руб.);

-            резервный фонды -                               план - ___%, факт - ___ % ( ________ тыс. руб.);

-            дивиденды -                                           план - ___%, факт - ___ % ( ________ тыс. руб.)...

2. Определить размер начисленных дивидендов за 2014 год на одну акцию в сумме _________ руб.

3. Установить период выплаты дивидендов с "__" _________ 2015 г. по «__»_______ 2015 г.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

-        дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить в течение 10 дней, но не позднее 01.05.2015;

-            работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;

-            неработающим акционерам, жителям г._________ - в кассе Общества;

-            иногородним акционерам - почтовым переводом (перечислением на лицевой счет в АСБ "Беларусбанк");

-            юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

или при наличии убытков:

Утвердить порядок покрытия убытков за 2014 год в сумме ____ тыс. руб, в т. ч.:

-            за счет резервных фондов  -      ____%;

-            за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -     ____%...

По шестому вопросу:

Утвердить следующий план распределения нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и первый квартал 2016 года:

-            фонд потребления -               ___%;                 

-            фонд накопления -                 ___%;                                 

-            другие фонды -         ___%;                                    

-            пополнение собственных оборотных средств -   ___%;

-            резервный фонды -                                                                              ___%;

-            дивиденды -                                                                           ___% 

-            оказание безвозмездной спонсорской помощи __ %          и т.д..

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2015 год - _ раз(а) в год.

По седьмому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества, утвердив его в новой редакции (прилагается).

По восьмому вопросу:

Предложить в состав наблюдательного совета следующие кандидатуры:

____________________________

____________________________

…

Предложить в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

____________________________

____________________________

…

По девятому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное    вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

-            председателю наблюдательного совета -    __ БВ ( __ % от средней з/п по Обществу, др. варианты);

-            членам наблюдательного совета -        __ БВ ( __ % от средней з/п по Обществу, др. варианты);

-            председателю ревизионной комиссии -      __ БВ ( __ % от средней з/п по Обществу, др. варианты);

-            членам ревизионной комиссии -                  __ БВ ( __ % от средней з/п по Обществу, др. варианты).

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия:

• членам наблюдательного совета - по представлению председателя  наблюдательного совета;
• членам ревизионной комиссии - по представлению председателя     ревизионной комиссии.

По десятому вопросу:

1. Считать ранее принятые локальные нормативные акты – локальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных Обществах».
2. Внести изменения и дополнения в локальные нормативные правовые акты Общества и утвердить их в новой редакции (прилагаются).

7. Поручить директору Общества организовать выполнение организационных вопросов подготовки собрания в т. ч.:

• Ø Подготовить список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для регистрации участников собрания).
• Ø Подготовить форму и текст карточек и  бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
• Ø Определить приказом персональный состав группы регистрации участников собрания и провести их инструктаж.

8. Поручить председателю наблюдательного совета:

• Ø Провести необходимый инструктаж  лиц, рекомендуемых в состав   счетной комиссии.
• Ø Открыть собрание и внести предложения собранию по количественному составу счетной комиссии, кандидатурам членов счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, а также по другим вопросам ведения собрания.
• Ø Обеспечить решение других организационных вопросов по подготовке и проведению собрания.

Результаты голосования: ЗА - ___ (_% голосов); ПРОТИВ -____(_% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(_% голосов)

Решение – принято.

Протокол подписали

Члены наблюдательного совета:

_____________________________

_____________________________ и т.д.