Библиотека
Образцы протоколов собраний по вопросу увеличения уставного фонда ОАО
Протокол № _
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "______________________" *
_______________________________
адрес
* Далее по тексту используются следующие сокращения:
- ОАО "_________" - Общество;
- общее собрание акционеров Общества - собрание;
- простые (обыкновенные) акции Общества - акции;
- владельцы акций или их представители - акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом - директор;
- базовая величина - БВ;
- ___ % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания «__» ____________ 20__ года в _________________
дата время
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл директор Общества _____________________________и информировал участников собрания о том, что:
- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: "одна акция - один голос";
- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;
- по данным реестра акционеров:
- количество простых акций, выпущенных Обществом – _______ шт., в том числе:
- не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - нет,
в том числе:
- неразмещенных акций - нет;
- выкупленных на баланс Общества акций - нет;
- акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – нет,
- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания -________ шт.;
- количество владельцев простых акций – ______ чел.;
- по данным группы регистрации в собрании принимают участие ___ акционеров, обладающих в совокупности ___ простыми акциями ( ___ % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций);
- так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п. _____ Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетная комиссия в количестве ___ человек, в том числе:
__________________________________________________
__________________________________________________
и т. д.
- председатель собрания – __________________________________;
Ф.И.О., количество акций
- секретарь собрания - ______________________________________.
Ф.И.О., количество акций
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
П 1. Принятие решения о увеличении уставного фонда путем выпуска доп. акций, размещаемых путем открытой подписки.
П 2. Утверждение проспекта эмиссии акций.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклады по первому вопросу повестки дня - до ___ минут;
- доклады по остальным вопросам повестки дня - до ___ минут;
- выступления в прениях - до ___ минут.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:
- по всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование;
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3 проводится голосование бюллетенями для голосования.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
Собрание решило:
По первому вопросу:
1. В целях доведения размера уставного фонда до размера, установленного действующим законодательством, увеличить уставный фонд Общества до __________________________________________ рублей путем
сумма цифрами и прописью
проведения открытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве ____ штук, номинальной стоимостью _______ рублей.
2. Объявить открытую подписку на акции с момента опубликования краткой информации в органе печати.
3. Установить срок проведения открытой подписки - __ месяцев.
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
1. Утвердить Проспект эмиссии дополнительного выпуска акций Общества (прилагается).
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
В соответствии с принятыми по повестке дня решениями собрание поручает:
Директору Общества:
1. Представить в ______________________________________________
название территориального органа
Минфина Республики Беларусь:
¨ Краткую информацию об открытой подписке на акции дополнительного выпуска Общества - для заверения;
¨ Проспект эмиссии дополнительного выпуска акций Общества - для регистрации.
2. Обеспечить опубликование краткой информации в газете «___________».
Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
Собрание окончило свою работу в ________ часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Акт регистрации участников собрания.
- Явочный лист участников собрания.
- Документы, утвержденные настоящим собранием (проспект эмиссии).
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:
1-й экз. Директору;
2-й экз. Секретарю наблюдательного совета (в дело).
Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:
депозитарию для ознакомления акционеров;
регистрирующему органу (при внесении изменений и (или) дополнений в Устав)
в территориальную инспекцию по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь
Председатель собрания ________________________ Ф.И.О.
Секретарь собрания ________________________ Ф.И.О.
Протокол № _
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "______________________"
Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Утверждение итогов открытой подписки на акции дополнительного выпуска.
- Утверждение решения о выпуске акций.
- Об увеличении уставного фонда на сумму подписки и внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного фонда.
Результаты голосования:
ЗА - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)
Решение принято большинством (____________% ) голосов.
точное значение
Собрание решило:
По первому вопросу :
1.Утвердить итоги открытой подписки на акции дополнительного выпуска в количестве ________- шт. номинальной стоимостью _________ рублей, сумма эмиссии составляет ______________________________ рублей.
Результаты голосования:
ЗА - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)
Решение принято большинством (____________% ) голосов.
точное значение
По второму вопросу:
Утвердить решение о выпуске акций.
Результаты голосования:
ЗА - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)
Решение принято большинством (____________% ) голосов.
точное значение
По третьему вопросу:
1.Увеличить уставный фонд Общества на сумму эмиссии ____________________________ и утвердить уставный фонд в размере _____________________________________________________ рублей.
2. Утвердить изменения в Устав Общества.
Результаты голосования:
ЗА - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)
Решение принято большинством (____________% ) голосов.
точное значение
Поручить от имени акционеров заверить решение о выпуске акций, изменения в Устав Общества.
_______________________ – директору Общества
_______________________ – главному бухгалтеру.
Председатель собрания ________________________ Ф.И.О.
Секретарь собрания ________________________ Ф.И.О.