Библиотека

Образцы протоколов собраний по вопросу увеличения уставного фонда ОАО

Протокол № _

Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "______________________" *

 

_______________________________

                      адрес

* Далее по тексту используются следующие сокращения:

-  ОАО "_________" - Общество;

-  общее собрание акционеров Общества - собрание;

-  простые (обыкновенные) акции Общества - акции;

-  владельцы акций или их представители - акционеры;

-  руководитель исполнительного органа Общества  в соответствии с Уставом - директор;

-  базовая величина  - БВ;

- ___  % от общего количества голосов участников собрания  - % голосов.

 

Открытие собрания «__» ____________ 20__  года в _________________

                                                  дата                                             время

Собрание проводится в очной форме.

 

Собрание открыл директор Общества _____________________________и информировал участников собрания о том, что:

-          в соответствии с действующим законодательством  неразмещенные и   выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), не имеют   права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

-           вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: "одна акция - один голос";

-            решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря     собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

-            по данным реестра акционеров:

  • количество простых акций, выпущенных Обществом – _______ шт.,  в том числе:
    • не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - нет,

        в том числе:

  • неразмещенных акций - нет;
  • выкупленных на баланс Общества акций - нет;
  • акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – нет,
  • имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания -________ шт.;
  • количество владельцев простых акций – ______ чел.;

-            по данным группы регистрации в собрании принимают участие ___ акционеров, обладающих в совокупности ___ простыми акциями ( ___ % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций);

-            так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п. _____ Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

 

 

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

 

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

                                       

2. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

 

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

-      счетная комиссия в количестве ___ человек, в том числе:

       __________________________________________________

       __________________________________________________

        и т. д.

-            председатель собрания – __________________________________;

                                                                          Ф.И.О., количество акций

-      секретарь собрания  -  ______________________________________.

                                                                          Ф.И.О., количество акций

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

 

П 1. Принятие решения о увеличении уставного фонда путем выпуска доп. акций, размещаемых путем  открытой подписки.

П 2. Утверждение проспекта эмиссии акций.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

 

5.   Утвердить следующий регламент ведения собрания:

-   доклады по первому вопросу повестки дня - до  ___ минут;

-   доклады по остальным вопросам повестки дня - до ___ минут;

-   выступления в прениях - до ___ минут.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

       -   по всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование;

       -   по вопросам повестки дня № 1, 2, 3 проводится голосование бюллетенями для голосования.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

 

Собрание решило:

По первому вопросу:

 

1. В целях доведения размера уставного фонда до размера, установленного действующим законодательством, увеличить уставный фонд Общества до __________________________________________ рублей путем

                                               сумма цифрами и прописью

проведения открытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве ____ штук, номинальной стоимостью _______ рублей.

2. Объявить открытую подписку на акции с момента опубликования краткой информации в органе печати.

3. Установить срок проведения открытой подписки - __ месяцев.

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

 

По второму вопросу:

1. Утвердить Проспект эмиссии дополнительного выпуска акций Общества (прилагается).

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

В соответствии с принятыми по повестке дня решениями собрание поручает:

 

Директору Общества:

1. Представить в ______________________________________________

                                       название территориального органа

Минфина Республики Беларусь:

¨      Краткую информацию об открытой подписке на акции дополнительного выпуска Общества - для заверения;

¨      Проспект эмиссии дополнительного выпуска акций Общества - для регистрации.

2. Обеспечить опубликование краткой информации в газете «___________».

 

Результаты голосования: ЗА - 12764 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -  нет.

Решение принято единогласно.

Собрание окончило свою работу в ________ часов.

 

Приложения к протоколу собрания:

  1. Акт регистрации участников собрания.
  2. Явочный лист участников собрания.
  3. Документы, утвержденные настоящим собранием (проспект эмиссии).

 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

1-й экз. Директору;

2-й экз. Секретарю наблюдательного совета (в дело).

Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:

депозитарию для ознакомления акционеров;

регистрирующему органу (при внесении изменений и (или) дополнений в Устав)

в территориальную инспекцию по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

 

Председатель собрания  ________________________  Ф.И.О.

Секретарь собрания        ________________________  Ф.И.О.

 

Протокол № _

Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "______________________"

Утвердить следующую повестку дня собрания:

  1. Утверждение итогов  открытой подписки на акции дополнительного выпуска.
  2. Утверждение решения о выпуске акций.
  3. Об увеличении уставного фонда на сумму подписки и внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного фонда.

Результаты голосования:
ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

Собрание решило:

По первому вопросу :

1.Утвердить итоги открытой подписки на акции дополнительного выпуска в количестве ________- шт. номинальной стоимостью _________ рублей,  сумма эмиссии составляет ______________________________ рублей.

Результаты голосования:
ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По второму вопросу:

Утвердить решение о выпуске акций.

Результаты голосования:
ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

 

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

По третьему  вопросу:

1.Увеличить уставный фонд Общества на сумму эмиссии ____________________________ и утвердить уставный фонд в размере _____________________________________________________ рублей.

2. Утвердить изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:
ЗА  - ___ (____% голосов); ПРОТИВ -____(____% голосов); ); ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  -____(____% голосов)

Решение принято большинством (____________% ) голосов.

                                        точное значение

Поручить от имени акционеров заверить решение о выпуске акций, изменения в Устав Общества.

     _______________________ – директору Общества

_______________________ – главному бухгалтеру.

 

Председатель собрания  ________________________  Ф.И.О.

Секретарь собрания        ________________________  Ф.И.О.