Оформление бюллетеней для голосования

Бюллетень для голосования должен содержать:

а) наименование и  место нахождения Общества;

б) дату проведения собрания;

в) фамилию, имя, отчество (для юридических лиц – наименование) акционера;

г) количество принадлежащих ему акций (голосов);

д) формулировку вопроса  повестки дня и проекта решения (решений) по вопросу (вопросам) повестки дня собрания, варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

е) указание на то, что бюллетень должен быть подписан участником собрания;

ж) сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию;

з) разъяснение порядка заполнения бюллетеней по каждому вопросу.

Заготовленные бюллетени (карточки) заверяются печатью Общества.

Акционер, владеющий более 10% акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать заготовленные бюллетени (если эта норма предусмотрена уставом).

Бюллетени для голосования являются документами Общества и подлежат хранению в течение срока, установленного собранием или Уставом.

ОБРАЗЕЦ.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

г. Минск, ул. Герасименко, д. 11

 «___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

Вопрос 1: Об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Основные направления деятельности Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2015 год.

Вопрос 2: Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Решение:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2014 год.
2. Считать деятельность директора за 2014 год удовлетворительной.
3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2014 год.

Вопрос 3: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Решение:

1. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2014 год
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по балансу Общества за 2014 год.

Вопрос 4: Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках

Решение:

1. Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2014 год.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Голосование осуществляется путем отметки любым способом желательного варианта ответа, например, при голосовании «ЗА»:  

2. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            не отмечен ни один или отмечено более одного варианта ответа по одному вопросу.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

г. Минск, ул. Герасименко, д. 11

«___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

Вопрос 5: Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков) и выплаты дивидендов за 2014 г.

1. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков).

Решение:

1.1.  Утвердить расчеты по распределению прибыли, 

1.2.  Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества (за 2014 год), следующим образом:

фонд потребления -                            план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

фонд накопления -                              план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

другие фонды -                                     план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

пополнение собств. оборотных ср-в - план - _%, факт - _ % (__ тыс. руб.);

резервные фонды -                              план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.);

дивиденды -                                          план - __%, факт - __ % ( ____ тыс. руб.).

Или (при убытках)

1.1.     Утвердить порядок покрытия убытков за 2014 год в сумме _ тыс. руб., в т.ч.:

-          за счет резервных фондов  -      ____%;

-          за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -     ____%...

1.  Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2014 г.

Решение:

2.1. Установить размер начисленных дивидендов за 2014 год на одну акцию в сумме _________ руб., размер дивидендов к выплате - ________ руб.

2.2..Установить период выплаты дивидендов с "_" __ 2015 г. по "_"_ 2015 г.

2.3. Дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить в течение 10 дней с даты начала выплаты, но не позднее 01 мая 2015 г.

2.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

-          работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;

-          неработающим акционерам, жителям г._________ - в кассе Общества;

-          иногородним акционерам - почтовым переводом (перечислением на лицевой счет в банке);

-          юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

(решение по данному вопросу принимается 23 голосов участников собрания)

Вопрос 6: Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2015 год и I-й квартал 2016 года и периодичности выплаты дивидендов.

Решение:

1. Утвердить следующий план распределения нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2015 год и первый квартал 2016 года:

-          фонд потребления - ___ %;

-          фонд накопления - ____ %;

-          другие фонды -        ___ %;

-          пополнение собственных оборотных средств - ___%;

-          резервный фонд - ___%;

-          дивиденды - ___%;

-          оказание безвозмездной спонсорской помощи - ___%...

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2015 год – по результатам года.

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Голосование осуществляется путем отметки любым способом желательного варианта ответа, например, при голосовании «ЗА»:  

2. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            не отмечен ни один или отмечено более одного варианта ответа по одному вопросу.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

 годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

г. Минск, ул. Герасименко, д. 11

«___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (утверждение новой редакции Устава Общества).

Решение:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Поручить директору Общества зарегистрировать устав Общества в новой редакции в регистрирующем органе в соответствии с действующим законодательством.

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Голосование осуществляется путем отметки любым способом желательного варианта ответа, например, при голосовании «ЗА»:  

2. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            не отмечен ни один или отмечено более одного варианта ответа по одному вопросу.

Решение принимается квалифицированным большинством (34) голосов участников собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

 годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

г. Минск, ул. Герасименко, д. 11

«___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

Вопрос 8: Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета[1] - ___человек.

1. Избрать членами наблюдательного совета:

1) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9) _______________ - (_____ акций)    ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии¹ - ___ человек.  

1. Избрать членами ревизионной комиссии:

1) __________________________         ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2) __________________________         ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3) __________________________         ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4) __________________________         ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5) __________________________         ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 9: Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение: Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

-            председателю наблюдательного совета - _ базовые величины (далее -БВ);

-            членам наблюдательного совета - ____ БВ;

-            председателю ревизионной комиссии - ____ БВ;

-            членам ревизионной комиссии - _____ БВ.

Указанное вознаграждение выплачивается:

• членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета;
• членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Голосование осуществляется путем отметки любым способом желательного варианта ответа, например, при голосовании «ЗА»:  

2. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            не отмечен ни один или отмечено более одного варианта ответа по одному вопросу.

Бюллетень для голосования по вопросу избрания
наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

БЮЛЛЕТЕНЬ №__

 годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

для  голосования по вопросу избрания наблюдательного совета
 кумулятивным голосованием.

«___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

                               ______________________________________________________________

количественный состав наблюдательного совета

Вопрос: Избрание членов наблюдательного совета.

Решение: Избрать членами наблюдательного совета:

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Под кумулятивным голосованием понимается способ голосования, при котором число акций, принадлежащих участнику собрания, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет. При этом участник собрания вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. Для голосования необходимо проставить определенное количество голосов в прямоугольниках напротив выбранных кандидатов. Сумма проставленных голосов не должна превышать их общего количества, указанного в большом прямоугольнике.

3. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            если сумма голосов, отданных за кандидатов, превышает общее количество голосов участника собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

 годового общего собрания акционеров ОАО «_______________»

г. Минск, ул. Герасименко, д. 11

«___» ______ 2015 г.

Акционер _______________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

Представитель _______________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, номер и дата доверенности)

                               ______________________________________________________________

число голосов   (цифрами и прописью)

Вопрос 10: Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.
Решение: Считать ранее принятые локальные нормативные акты – локальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных Обществах».

Внести изменения  и дополнения  в следующие локальные нормативные правовые акты Общества и утвердить их в новой редакции (прилагаются):

1. _________________
2. _________________
3.  …….

Акционер (его представитель) ____________________________

                                                                                                 (подпись)

Печать (штамп)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ!

1. Голосование осуществляется путем отметки любым способом желательного варианта ответа, например, при голосовании «ЗА»:  

2. Бюллетень считается недействительным, если:

-            на бюллетене имеются помарки, подчистки;

-            бюллетень не подписан акционером (его представителем);

-            не отмечен ни один или отмечено более одного варианта ответа по одному вопросу.

Решение принимается квалифицированным большинством (34) голосов участников собрания.

Карточки для голосования

В карточке для голосования указываются:

-          наименование Общества,

-          его адрес,

-          дата проведения собрания,

-          фамилия, имя, отчество (для юридических лиц – полное наименование) акционера,

-          количество принадлежащих ему голосов.

Акционер, владеющий 10 и более % акций (его представитель), вправе до регистрации участников собрания завизировать (отметить собственной печатью, штампом)  заготовленные карточки.

ОБРАЗЕЦ.

Карточка для открытого голосования

Бюллетени и карточки для голосования вручаются под роспись участникам собрания в момент их регистрации для участия в собрании.